本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的（de）真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、上海龍韻廣告傳播股份有限公司（以下簡稱公司）於2015年（nián）4月29日公司第（dì）三屆董事會第四次會議，會議（yì）應參加表決（jué）董事5名，實際參（cān）加表決董事5名，以讚成5票，反對0票，棄權0票審議通過了《關於在西藏設（shè）立全資子公（gōng）司的議（yì）案》。

  2015年4月30日（rì）公司披露了《上海龍韻廣告傳播（bō）股份（fèn）有限公司對外投（tóu）資公告》，同意設立注冊資本限額為2,000萬元人民幣的全資子公司，本次投資總金額（é）在公司董事會審批權限範圍內，無（wú）需履行公司股（gǔ）東大會（huì）審議程序。詳細請參見《中國（guó）證券（quàn）報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報（bào）》及（jí）上海（hǎi）證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的臨2015-005號《上海龍韻廣告傳播股份有限公司第三屆董（dǒng）事會第四次會議決議公告》、臨2015-007號《上海龍韻廣告傳播股份有限公司對（duì）外（wài）投資公告》。

  近日,該（gāi）公司完成（chéng）了工商注冊登記手（shǒu）續,具體事項如下:

  公司名稱: 西藏龍韻文化傳媒有限公司（sī）；注冊（cè）號:540091100005145

  注冊地：西藏拉（lā）薩市經濟（jì）技術開發區；法定代表人姓名：餘亦（yì）坤

  注冊資本：人民幣2,000萬元整；企業類（lèi）型：有限責任公司

  資金來源：自籌資金，公司以貨幣出資2,000萬元，占注冊資本100%。

  主要（yào）經營範（fàn）圍：設（shè）計、製（zhì）作（zuò）、代理發布各（gè）類廣告，展覽展示服務，企業管理策劃。

  二、上海龍韻廣（guǎng）告傳（chuán）播股份有限公（gōng）司於2015年5月28日以通訊表決（jué）方式召開了第三屆董事會第七會議。以同意5票，反對0票，棄權0票審（shěn）議通過了《關於中止在西藏設立控（kòng）股子公司的（de）議案》。

  2015年4月30 日，公（gōng）司披露（lù）了《對外投資公告》（編號：臨2015-008）："公司擬與董（dǒng）明芳先生共同出資2000萬（wàn）元人民幣，在西藏設立西藏禾韻文化傳（chuán）媒有限公司。注冊（cè）資本2000萬元人民（mín）幣，合資公司業務定位：廣告、電影、電視劇製作、出品。（最終以工商行政管理機關核準登記（jì）為準），其中公司以貨幣出資，出資額1020萬元人民幣，占注冊資本的51%。"

  現階段，因客觀原因無法按照約定推進項目，為（wéi）保障風（fēng）險可控，經董事（shì）會審慎（shèn）研究，並經合作雙方友好協商達（dá）成一致，決（jué）定停止辦理注冊手續，不再成立合（hé）資公司，各方互不追究責任（rèn）。

  截至目前（qián），擬成立的合資公司尚未成立，也尚未注資。中止本次對外投資不會對公司的（de）經營產生不利影響。

  特此公告。

  上海龍韻廣告傳播股（gǔ）份有限（xiàn）公司

  董事會

  2015年5月29日

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